Політика

Британия готовится арестовывать имущество украинских коррупционеров

Весной 2017 года в Англии ожидается по-настоящему прорывная реформа в сфере борьбы с финансовыми преступлениями и коррупцией – введение unexplained wealth order.

Новый механизм позволит английским правоохранителям арестовать сотни объектов недвижимости, которые иностранцы приобрели в Англии за счет доходов неясного происхождения.

Соответствующий законопроект, Criminal Finances Bill, прошел второе чтение в Палате общин, и до 24 ноября должен быть рассмотрен в комитетах.

Не секрет, что Англия, и особенно Лондон – привлекательное место для инвестирования иностранцами денег, добытых сравнительно честным путем. National Crime Agency Великобритании оценивает ежегодный оборот грязных денег в Англии в 100 миллиардов фунтов стерлингов (больше прошлогоднего ВВП Украины) – и эти деньги, в значительной части, идут на покупку дорогой недвижимости, предметов искусства, коллекционных автомобилей, ювелирных изделий.

До сих пор, даже имея подозрения в незаконном происхождении денег, английские власти редко могли что-то поделать: для этого требовался приговор по уголовному делу либо в стране происхождения средств, либо в Англии. Понятно, что в реальной жизни коррупционеры имеют много возможностей блокировать или затягивать процесс у себя на родине практически до бесконечности.

Более того, даже если приговор волевым усилием новых властей будет продавлен, много шансов, что иностранный уголовный процесс не будет соответствовать английским стандартам, и приговор не признает английский суд.

В результате, любой арест имущества предполагаемого коррупционера мог не получить поддержки приговором, а это означало, что государство должно будет компенсировать убытки от ареста. В такой ситуации рисковать англичанам не хотелось.

Теперь английская погода может измениться радикальным образом.

Criminal Finances Bill предусматривается, что если у английских властей есть всего лишь разумные подозрения, что имущество стоимостью более 100.000 фунтов было приобретено за счет доходов от преступной деятельности, суд может издать unexplained wealth order – обязать владельца имущества раскрыть источник его приобретения.

Такой приказ может сразу же сопровождаться арестом активов.

Если этот приказ суда игнорируется, или выполняется ненадлежащим образом, на имущество может обращаться взыскание как на полученное за счет преступных доходов (в том числе на основании Proceeds of Crime Act 2002).

Таким образом, закон более не будет требовать наличия приговора в отношении владельца имущества и доказательств, что имущество приобретено за счет доходов от преступления. Достаточно будет лишь "разумных оснований подозревать", что имущество получено незаконным путем.

Самое интересное, что действие закона не ограничивается ни во времени, ни по кругу возможных собственников –  любая собственность в Англии стоимостью более 100.000 фунтов, независимо от того, когда она куплена и на кого зарегистрирована, сможет быть предметом unexplained wealth order.

Достаточно очевидно, к чему это может привести.

Transparency International в своей публикации оценивает, что "в Великобритании существуют сотни объектов, в отношении которых есть серьезные подозрения, что они приобретены на коррупционные доходы".

По данным Земельного реестра Великобритании, только в Большом Лондоне оффшорные фирмы владеют 40 тыс. объектов недвижимости. В Guardian подсчитали, что в Сити и Вестминстере количество таких объектов достигает 10% всей зарегистрированной недвижимости.

Оффшоры владеют даже знаменитым зданием Арки Адмиралтейства на Трафальгарской площади. Стоимость этих объектов Transparency оценивает в "миллиарды фунтов".

Естественно, обращение взыскания на такие объекты будет очень благоприятно воспринято страдающей от Brexit английской казной.

Хуже того, не исключено, что после бета-тестирования процедуры в Англии, аналогичные процедуры будут введены и в других странах, по меньшей мере - в рамках ЕС. Англичане ведь не склонны своими руками необдуманно убивать инвестиционную привлекательность своего же государства. Вполне вероятно, что

аналогичные ограничения будут настойчиво рекомендоваться по всему миру как "хорошая практика в цивилизованных странах".

Под удар со временем вполне могут попасть особняки в Тоскане и на Корсике, виллы на Лазурном берегу и на Женевском озере, австрийские и швейцарские гостиницы, одним словом - все "запасные аэродромы" наших соотечественников, традиционно любящих вкладываться за рубежом именно в недвижимость.

Безусловно, применение unexplained wealth order совсем не так просто, как кажется.

Во-первых, и это ключевая проблема, для окончательного обращения взыскания на имущество, арестованное по unexplained wealth order, властям все равно придется выиграть суд против владельца – либо уголовный, либо в гражданском процессе доказать, что имущество получено за счет незаконных доходов.

Конечно, выиграть по гражданскому стандарту доказывания (preponderance of the evidence) намного проще, чем осудить иностранного коррупционера в Англии в уголовном процессе. Тем не менее, стоит ожидать, что под прицел, прежде всего, попадут те активы, в отношении которых уже есть хорошие доказательства их незаконного происхождения.

Во-вторых, еще непонятно, как ко всей этой концепции отнесется Европейский суд по правам человека.

Конечно, английский законопроект старается максимально учесть требования Конвенции: unexplained wealth order налагается только судом, только суд может арестовать имущество и только через суд оно взыскивается. Законопроект получил значительную поддержку в экспертном сообществе.

Тем не менее, не исключено, что после того, как первые приказы будут изданы английским судом, их ожидает последний тест в стенах Евросуда.

Напоследок: не стоит ожидать, что англичане сделают за нас, украинцев, всю работу по преследованию наших отечественных коррупционеров за рубежом.

Дело в том, что

имущество по процедурам Proceeds of Crime Act 2002 в случае успеха взыскивается в английскую казну.

Безусловно, английская сторона может принять какие-то меры по передаче взысканных активов украинским потерпевшим  – но в любом случае только после того, как будут в полном объеме компенсированы ее собственные расходы на расследования, суды и прочее.

Так что вряд ли стоит рассчитывать в таком личном деле на англичан.

 

 

Автор: Дмитрий Шемелин,

юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

 

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения автора

 

После е-деклараций сядет большинство «политиков», либо вместо них сядут жены и любовницы, на которых записали имущество

Прошла первая волна на представленные чиновниками е-декларации, представившая их в совсем новом свете и придала им новый смысл.Здесь следует понимать, что эта, и некоторые другие новации, отнюдь не ход, придуманный в недрах наших органов власти.

 

Это один из элементов антикоррупционного пакета, который следует внедрить без вариантов и в том виде, который предложен. Это является одним из условий финансовой и военной помощи Украине.+

Посему, пилюля была успешно поглощена и сразу разбила чиновников на три условные категории.Первая категория лиц, задекларировала все, что так или иначе засвечено или может быть засвечено. Просто скрыть уже опасно, ибо можно легко попасть на нары. Этот механизм пока не слишком отработан, но это дело короткого времени и все пока уперлось в новый судейский корпус. Старых уже основательно разогнали и суды начнут работать в другом ключе.

Не факт, что там не будет нарушений, но и старого болота уже не будет – точно. Как только суды начнут впрягаться в лямку, дальше начнется работа по извлечению всего того, что чиновники «забыли» задекларировать. Если кто не в курсе, технология тут будет использоваться тоже не отечественного приготовления.

Дело в том, что отказаться от горькой пилюли никак нельзя, ибо мгновенно будут обнародованы имена тех, кто пытается разменять собственную заначку на судьбу воюющей Украины. А народ у нас уже легкий на подъем и вполне может пожаловать в гости с той или иной степенью понимания социальной справедливости. С учетом того, что многие чиновники живут в особняках, то деревья там обязаны быть непременно. Даже те, кто живут в элитных пентхаусах понимают, что у дома обязательно можно найти десяток фонарей.

Сейчас над ее внедрением работает группа специалистов из ФБР и финансовой разведки США.У них такой опыт, что нашим «хитрецам» окажется места мало. Аль Капоне тоже улыбался до тех пор, пока не погорел именно на этих фокусах Будет весело.

Вторая категория, расписала собственные ништяки на жен, любовниц, мам и прочих деятелей, включая Святого Николая. Они решили что таким образом, они перехитрили всех и теперь могут весело крутить дули кому угодно. Мы упоминали выше о том, что именно этот блок мер, отрабатывается по стандартам работы США. А потому, такие дешевые номера не пройдут совершенно.

Можно поздравить Сережу Лещенко и прочих мудаков, которые пряча свою пятую точку, подставили под удар женщин. Очень скоро, все встанет на место способом, о котором им будет стыдно вспоминать до гробовой доски.+

Кратко, это будет выглядеть следующим образом.Те, на кого расписано имущество и деньги, будут вызваны к улыбчивым ребятам, которые будут разговаривать с ними не в том ключе, который попросил Сережа у НАБУ, а в том, в котором работает ФБР.

После правильного допроса, жены, любовницы и прочие внезапные миллионеры, станут перед простым выбором, либо самим лезть на нары, поскольку пояснить происхождение доходов не получится, либо давать чистосердечные показания и указывать на того, чье барахлишко на самом деле и обстоятельства, при которых фигурант упросил их взять ответственность на себя.

Грубо говоря, они поймут простую вещь. Сережа и прочие, не просто предложили им безобидную комбинацию, но подарили возможность попасть в гигантские штрафы и посидеть на нарах вместо Сережи и подобных ему ухарей. Есть мнение, что соответствующие показания будут добыты в промежутке между 35 и 45 минутами допроса.

Третья категория это те, кто пошел в глухой отказ, и задекларировали из имущества носовой платок, пачку тампаксов и косу.

Эта хитрость тоже хорошо известна, и простое сопоставление доходов и расходов, покажет несоответствие уровня жизни, задекларированным доходам. Дальше, ситуация пойдет в режиме комбинации вариантов 1 и 2, ибо заокеанские специалисты – большие специалисты по отслеживанию как безналичных, так и наличных средств, оказывающихся в кошелке фигуранта.+

Самое сложное было заставить чиновников заполнить и подать эти декларации. Тем самым, они собственноручно задокументировали то, что будет подвергнуто проверке. Если раньше можно было что-то рассказывать в стиле львовского судьи-колядовщика, то теперь ситуация необратимо изменилась. А последствия будут самыми неожиданными для всех ребят, привыкших жить на широку ногу, при этом не являясь Биллом Гейтсом, Сергеем Брином или кем-то еще.

Большая часть чиновников разбогатело именно на государственной службе или будучи депутатом. Это значит, что источник их богатства определен и за это придется отвечать. С подачей последней декларации, мышеловка захлопнулась и теперь чиновники почувствуют разницу между тем, к чему они привыкли и тем, как это выглядит в нормальных странах, в том числе и в Европе, куда они так любят ездить и куда они обещают вывести Украину.

Теперь этот процесс пойдет совсем в другом темпе и под иную музыку.

Пишет блогер anti-colorados

Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом

Голова наглядової ради холдингу Global Spirits, який володіє правами на торгову марку «Хортиця» Євген Черняк іронічно прокоментував доходи українських чиновників, інформує replyua.net.

«Після опублікування електронних декларацій українських чиновників всі учасники списку Форбс відчули себе лохами!», - написав на своїй сторінці в Facebook бізнесмен, який за версією журналу Forbes в 2015 році зайняв 16 рядок у рейтингу найбагатших українців зі статками 325 мільйонів доларів.

Український мільйонер зі списку Forbes: Після публікації декларацій відчув себе лохом

 
 

Він також запропонував зробити журналістам новий рейтинг з чиновників, які максимально збагатилися після Майдану.

«Це обчислюється математичним методом і звіркою декларацій, поданих до Майдану (2 роки тому) і сьогоднішніх, електронних. Всіх нас чекають дивовижні відкриття. З цієї хвилини прошу вважати мене жебраком! У мене немає готівки мільйонів, немає вертольотів , немає колекції годинників, і навіть, здивуєтеся, немає особистої церкви, внесеної до декларації одним з депутатів. Тема декларацій закрита. Залишилося сплатити з задекларованого податки», - іронічно резюмував Черняк.

Вот вам по настоящему громкий скандал с электронными декларациями

Известный украинский журналист Александр Дубинский изучая электронные декларации украинских чиновников нашел грубые нарушения в декларации главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом он подробно пишет на своей странице в Facebook.

"Вот вам по настоящему громкий скандал с электронными декларациями.

Я проанализировал е-декларацию главы НБУ Гонтаревой, и нашел нарушение установленных Нацбанком же норм продажи валюты в одни руки.

А именно - пока вся страна бегала и покупала 200 долларов с паспортом, главе НБУ удавалось покупать в среднем по 3192 доллара в день!

Итак.По итогам 2014 года у Валерии Гонтаревой на депозите 15,8 млн. грн. https://goo.gl/FUBCZCПри этом 15,7 млн гривен были размещены на депозите в течение 2014 года. То есть, фактически, 1 млн. долларов (на 1 января 2015 - 15,76 грн/долл).По итогам 2015 года Валерия Алексеевна зарабатывает 26,8 млн гривен из которых 23,5 млн. грн. размещает на депозите (на 1 января 2016 года - 24 грн/долл).В гривне, согласно э-декларации, у главы НБУ размещено всего 62 тысячи гривен. А в долларах - 1,83 млн. https://goo.gl/3c9sWWТаким образом, даже если отталкиваться от предположения, что госпожа Гонтарева на начало 2015 года уже держала на депозите в банке 1 млн долларов, то в течение 2015 года ей нужно было купить 830 тысяч долларов, которые потом дополнительно оказались на депозите.В течение 2015 года действовали ограничения НБУ, которые позволяли простым гражданам купить 130-230 долларов в день (в зависимости от колебаний курса) в руки, по предъявлению паспорта. Кроме того, действовало постановление №540 от 29.08.2014 года, которое позволяло снять со счета не более 15 000 гривен в сутки в эквиваленте по официальному курсу НБУ на одного человека.То есть, чтобы купить 830 000 долларов даже при максимально действующей сумме понадобилось бы 3608 дней или 721 (!) неделя.Но в году недель только 52, за которые глава НБУ могла Э, руководствуясь своими же ограничениями, купить официально всего 59 800 долларов.Но каким-то образом смогла купить 830 000... :)Отсюда я делаю вывод, что глава НБУ нарушила установленные ею же для простых граждан ограничения. Что, как минимум, говорит о злоупотреблении служебным положением в личных целях.С радостью почитаю опровержение #NBUFactCheck по этому поводу :)" - пишет Александр.

Запудривал людям мозги: Москаль назвал Ющенко «редкостным жуликом»

Третий президент Украины Виктор Ющенко «запудривал украинцам мозги» вместо того, чтобы эффективно управлять страной.

Об этом в эфире программы «Левый берег» с Соней Кошкиной заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передают "Украинские реалии" со ссылкой на "Хорошие новости".

 

«Виктор Андреевич был очень занят, у него не было времени (на управление страной. — Ред.), он все собирал рушники, вышиванки, деньги на «Больницу будущего». Жулик редкостный. Смог запудрить людям мозги, что «эти руки никогда не крали», но, как оказалось, на самом деле, еще как крали», — отметил он.

 

Отвечая на вопрос ведущей, почему так поздно обнародовал информацию о финансовых аферах бывшего главы государства, Москаль сказал: «А кому я мог раньше их поведать? Вот, с приходом Луценко начал».

По словам председателя Закарпатской ОГА, у Луценко неприязнь к Ющенко еще больше, чем у него.

 

 

Страницы

Подписка на Політика